卡司通(832971):第三届监事会第十二次会议决议公告[2023-047]

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券

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深圳市卡司通展览股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 8月 22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 12日 以电话及邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：刘东明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会审议通过《公司2023年半年度报告》。

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

监事会

2023年 8月 22日

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