科力远: 科力远2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600478        证券简称：科力远       公告编号：2023-041

【资料图】

           湖南科力远新能源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能

    大厦 41F 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    29.7653

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邹林先生主持召开。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规

定

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事付于武先生、独立董事张陶伟先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式

  出席了本次股东大会；

  次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

    审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

 A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 行 A 股股票预案》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

 行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

  行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

  司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979    6,000   0.0013

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

  A股    489,312,534 98.8008 5,928,739   1.1971   10,000   0.0021

  股东回报规划》的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

  A股    489,572,534 98.8533 5,672,739   1.1454    6,000   0.0013

  特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     489,312,534 98.8008 5,932,739   1.1979   6,000   0.0013

  法》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     488,092,304 98.5544 7,152,969   1.4443   6,000   0.0013

  则》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）              （%）

      A股     488,092,304 98.5544 7,152,969     1.4443     6,000   0.0013

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意            反对             弃权

 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       向特定对象发         ,454          ,739

       行 A 股股票条

       件的议案

       类和面值           ,454              ,739

       行时间            ,454              ,739

       购方式            ,454              ,739

       行价格及定价         ,454              ,739

       原则

                      ,454              ,739

                      ,454              ,739

                      ,454              ,739

       存未分配利润         ,454              ,739

       的安排

       及用途            ,454              ,739

                      ,454              ,739

       远新能源股份         ,454              ,739

       有限公司 2023

       年度向特定对

       象发行 A 股股

       票预案》的议案

    远新能源股份        ,454            ,739

    有限公司 2023

    年度向特定对

    象发行 A 股股

    票方案的论证

    分析报告》的议

    案

    远新能源股份         ,454            ,739

    有限公司 2023

    年度向特定对

    象发行 A 股股

    票募集资金使

    用的可行性分

    析报告》的议案

    年度向特定对         ,454            ,739

    象发行 A 股股

    票摊薄即期回

    报与公司拟采

    取填补措施及

    相关主体承诺

    的议案

    编制前次募集         ,454            ,739               0

    资金使用情况

    报告的议案

    远新能源股份         ,454            ,739

    有限公司未来

    三        年

    （ 2023-2025

    年）股东回报规

    划》的议案

    大会授权董事         ,454            ,739

    会及董事会授

    权人士全权办

    理公司向特定

    对象发行 A 股

    股票相关事宜

    的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 1-9、11 为股东大会特别决议事项，已

经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

本次会议议案 1-9 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

律师：马孟平、蒋敏

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                     《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

                       湖南科力远新能源股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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